• FR
  • NL
  • EN
  • Een woordje uitleg
  • Wat is uw voordeel ?
  • Schrijf U in !
Meer dan

260 KMOs

ingeschreven!

Identificatieplicht

 

De advocaten vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving betreffende het witwassen van geld (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), wanneer ze bepaalde opdrachten ten voordele van hun cliënten verrichten. Deze wetgeving strekt ertoe het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en legt, in dat kader, een reeks dwingende verplichtingen aan advocaten op, waarvan de miskenning aanleiding kan geven tot disciplinaire, alsook administratieve sancties.

 

De advocaten zijn ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een reeks gegevens waaruit deze identiteit blijkt te vragen en te bewaren. Tijdens de gehele duur van de betrekkingen met het cliënteel zijn ze onder meer onderworpen een plicht tot waakzaamheid die ertoe zou kunnen leiden dat bijkomende informaties worden opgevraagd. Deze verplichting tot identificatie en deze plicht tot waakzaamheid zijn eveneens van toepassing van de mandataris van de cliënten, zoals de vennootschapsbestuurders.

 

Onze beste dank voor het gestelde vertrouwen

Vous remercie de votre confiance

 
  • Algemene voorwaarden
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Identificatieplicht
  • Privéleven

Rulkin and Partners sc sprl

Blvd. Louis Schmidt, 87/4
B-1040 Bruxelles

BCE/TVA 0840.778.182
(RPM: Bruxelles)

Email: legal apps rulkin be Tel: +32 (0)489 264 752